L'Etat rebondit sur l'affaire Balkany
Après tant d’années, l’affaire des Balkany sur le blanchiment de fraude fiscale revient toquer à nos portes. Le couple Balkany avait déjà été mis en examen en 2014 pour fraude fiscale. Le parquet national financier a de nouveau requis un procès cette année. Les Balkany semblent friands de cachotteries. L’Etat les soupçonne d’avoir dissimulé pas une mais deux villas, saisies depuis par la justice : une propriété qui se nomme « Pamplemousse » à Saint-Martin et aussi un riad à Marrakech. Ils les ont achetés en 2010 pour 5,8 millions d’euros, mais où diable ont-ils pu trouver tout cet argent ? Surtout qu’ils sont aussi soupçonnés d’avoir sous-estimé le luxueux moulin qu’ils ont donné à leur enfants en nue-propriété, et d’avoir caché une partie de leurs revenus. Mais maintenant, la question est : qui leur a fourni cet argent ? Les enquêteurs soupçonnent l’homme d’affaires saoudien Mohamed bin Lssa al-Jaber d’avoir financé le couple. La justice pense que le blanchiment peut s’élever à 13 millions d’euros ! L’affaire est encore en cours mais le couple Balkany risque d’avoir de sérieux ennuis.